警方跨省捣毁虚拟货币投资诈骗团伙，“一百美金计划”真相浮出水面
来源：北京青年报
记者 李涛 戴幼卿
6月5日上午，浙江湖州市公安局吴兴区分局发布通报，经过一个多月的跨省排摸调查，近日，吴兴警方捣毁了一个涉案数百万元的诈骗团伙，也揭开了“一百美金计划“骗局真相，25名涉嫌电信网络诈骗的嫌疑人落网。该团伙通过网络拉人，声称通过投资平台 “夸克pro” 投资比特币等虚拟货币100美金，就能获得440元利润，用话术诱惑受害人投资，在受害人转账时，钱直接进入该诈骗团伙的账户，损失已造成，此后看到的所有涨跌只不过是一出戏。
听信投资100美金虚拟货币可获利440元 女子损失3万余元后报警
4月13日，分局八里店派出所接辖区群众高女士报警，称其在某投资平台上被骗三万余元。她在4月8日收到微信加好友信息，对方称有一款叫“夸克PRO”的投资平台，投资回报非常高。只要投资时下最热门的比特币等虚拟货币100美金（折合人民币为685元），就能获得440元利润。
高女士在一开始投了685元后，马上赚到了440元，并成功提现。之后，该好友发来了一些截图，显示了其他网友在专业指导老师指点下投资成功后取得的高额收益。高女士信以为真，在“老师”的指导下先后投入三万余元。
但后来，高女士不仅没有得到收益回报，平台一直显示其投资亏损，三万余元最终损失殆尽。她感觉不大对劲，向八里店派出所报警。
警方跨省打掉诈骗团伙窝点 25名嫌疑人落网
经过近一个月的侦查，专案组锁定了武汉某区的一个电信网络诈骗团伙。但该犯罪团伙极具反侦查意识，经常更换办公地点，民警多次前往武汉实地侦查，屡屡遭遇该团伙搬离办公地点、全体休息等待装修完成等情况。于是，办案民警利用等待时间摸清了整个犯罪团伙的人数、工作时间，基本身份信息等。
5月28日，专案组查到该团伙新据点装修完成，团伙成员正式上班。早已赶赴武汉做好抓捕准备的近60余名精干警力，在武汉当地警方的协助下，将该犯罪团伙一网打尽，抓获20多名犯罪嫌疑人。同时缴获涉案手机100余部，涉案电脑40余台。
5月29日晚上11点，在经过10个多小时的长途奔袭后，两辆从武汉出发的大巴车，在吴兴区八里店派出所门口停下，25名涉嫌电信网络诈骗的嫌疑人被押解下车。
经初步审讯，该团伙自2018年以来作案三百余起，涉案金额数百万元，目前，案件正在进一步审理中。
诈骗团伙伪装成公司且分工明确 用话术诱惑受害人
经查，以王某、李某、肖某为首的诈骗团伙成立于2018年，从表面上看是一个正常的公司。团伙成员分工明确，层级分明，有老板，主管，技术，组长，业务员。公司通过熟人推荐、网络招聘等方式招人。
员工入职后接受统一培训，从如何添加微信群，如何加好友，如何诱导事主投资，都有技术指导。办公室里的白板上写着每日加群、加好友的任务，业务员的当月业务目标，例如，要加30人，加2个群，完成50万元投资目标，3万元是个门槛，之后一周2至3次与加上的人聊生活，诱惑其加投资金，还会更新已完成金额和所得提成，用以激励组员。
但真相是，夸克平台的后台充值直接连接团伙主要成员个人账号，在将钱打进去的一瞬间，事主的损失已经形成，后面看到的所有涨跌，只不过是一出戏而已。
该诈骗团伙主要用话术诱惑事主，包括聊天技巧，如何聊天建立信任感、多用老年人表情包、动图，不要有目的性地了解客户，还包括包装自己的技巧，要树立性格好、正能量、孝顺的形象，关心客户的生活，与其交朋友，多夸客户，分享生活的点点滴滴等，还包括打电话技巧，语速不能过快，要自信，营造真实感，要以身说教，找准时机进行引导等，甚至还可以帮客户解决问题。
该团伙还针对事主性别开发出了撩骚诱惑型、体贴问候型等各种分类，要求细化到业务员必须定期问候事主生活近况，不能只提投资等等。从专业性考虑，该团伙还为业务员提供了区块链，比特币等相关知识的专业介绍，可谓面面俱到，只为骗人。
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